公告日期：2024-03-21

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-032
债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全体董事和第
十届监事会非职工代表监事；于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年度第一次职工代
表大会，选举产生了职工监事，与第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第
十届监事会。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监
事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第十届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、董事长：李明先生

2、副董事长：马志超先生

3、董事会成员：李明先生、马志超先生、彭年才先生、苗保刚先生、金红英女士、梁佳明先生、单文华先生（独立董事）、郑传芳先生（独立董事）、张镇西先生（独立董事）

上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事长为公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层办理有关工
商变更登记事宜。

上述董事简历具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）董事会专门委员会组成

1、战略委员会由李明先生（主任委员）、马志超先生、苗保刚先生、金红英女士、梁佳明先生组成；

2、审计委员会由郑传芳先生（主任委员）、单文华先生、张镇西先生组成；
3、提名委员会由单文华先生（主任委员）、马志超先生、张镇西先生组成；
4、薪酬与考核委员会由张镇西先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生组成。

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，董事会审计委员会召集人为会计专业人士且委员会中均为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会战略委员会召集人为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

二、第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

1、监事会主席：易超先生

2、监事会成员：易超先生、杨笑天女士、侯伟先生（职工代表监事）

上述监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历具体详见公司分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 13 日在
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-024）、《关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

三、聘任高级管理人员情况


1、总裁：李明先生

2、高级副总裁：CHEN CHAO 女士

3、副总裁：苗保刚先生、HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生、梁佳明先生

4、副总裁、董事会秘书：金红英女士

5、财务总监：罗芳女士

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《……
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