公告日期：2024-03-05

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-021



债券代码：128124 债券简称：科华转债



上海科华生物工程股份有限公司



第九届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董

事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5人（包含 2 名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。



二、董事会会议审议情况



(一) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》



因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本增加，根据相关法律、法规的规定及公司实际治理需要，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。



具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023），修订后的《公司章程》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



修订后的《董事会议事规则》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(三) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》



修订后的《独立董事工作制度》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(四) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》



《独立董事专门会议制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(五) 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》



修订后的《战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(六) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》



修订后的《审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(七) 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》



修订后的《提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(八) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》



修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议……
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