公告日期：2024-03-05

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-025

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月
20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上
述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，
该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打钩的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>的议案》 √

累积投票提案（等额选举）

8.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

8.01 选举彭年才先生为公司第十届董事会非独立董事 ……
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