公告日期：2018-08-17

浙江京新药业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定，公司将于2018年9月5日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议同意召开公司2018年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年9月5日下午14:00起。

网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日下午15：00至2018年9月5日下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


6、会议出席对象：

（1）截止2018年8月30日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

2、审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案。
三、议案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

1.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 √

的议案

2.00 审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理 √

财产品的议案

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2018年8月31日和2018年9月3日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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