公告日期:2018-12-15
证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2018-101
安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于2018年12月07日以电子邮件方式发出,并于2018年12月14日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步促进公司规范治理,保护公司和投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《中国共产党章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对现行《公司章程》作部分修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见2018年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2018-102号公告。
(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》的规定,重新修订公司《关联交易决策制度》。
内容详见2018年12月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。
三、备查文件
1、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十五日
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