公告日期：2017-02-17

黄山永新股份有限公司



HUANGSHANNOVELCO.,LTD



总经理工作细则



证券代码：002014



证券简称：永新股份



修订时间：2017年2月16日



黄山永新股份有限公司总经理工作细则



（2017年2月16日修订）



第一章 总则



第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，防



范经营风险，促进公司经营管理制度化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制定本工作细则。



第二章 总经理的任免程序和任职资格



第二条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。



第三条 有下列情形之一的不得担任公司总经理：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）受到治安行政处罚、刑事民事责任指控、纪检监察立案查处；



（三）因被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（四）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾两年；



（五）国家法律、行政法规、规章制度的不得担任总经理的其他人员；



违反以上规定聘任的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形之一的，应予解除其职务。



第四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序



和办法由总经理与公司之间的劳动合同约定。



第三章 总经理的职责权限



第五条 总经理代表经营层对董事会负责，行使下列职权：



（一）主持公司日常经营管理工作；



（二）接受授权，组织实施董事会决议；



（三）拟订公司年度经营计划和投资方案；



（四）拟订公司内部管理机构设置方案；



（五）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟订公司的员工工资、福利、奖惩政策，决定公司员工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议，列席董事会会议；



（十）向董事会报告工作



（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。



第六条 根据公司日常生产经营需要，在对外内投资、对外投资、资产处置



运用、对外借款、关联交易等事项享有以下权力：



（一）单个项目投资总额低于500万元（含500万元）且连续12个月对内投



资项目累计投资总额低于2,000万元（含2,000万元）的对内投资；



（二）投资总额低于300万元（含300万元）的短期对外投资；



（三）涉及资产总额低于300万元的收购、出售行为；



（四）单笔借款金额低于1,000万元（含1,000万元）且当期累计借款余额低



于8,000万元（含8,000万元）的对外借款；



（五）涉及资产总额低于500万元（含500万元）的融资租赁行为；



（六）单次交易或者连续12个月内累计交易总额低于300万元（含300万元）



的关联交易；



（七）当期因财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的总额低于 200万元



（含200万元）的财产损失。



发生超出上述规定限额的情形时，必须提交公司董事会或股东大会审议批准。



第七条 总经理应特别履行下列责任和义务：



（一）依法依规的组织实施公司的日常经营管理活动，是第一责任人



（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值；



（三）严格遵守《公司章程》和董事会决议，不得越权行使职权；



（四）具体实施并完成董事会确定的工作任务、经营指标；



（五）接受董事会、监事会的日常监督，对董事会和监事会的质询应如实提供真实、完整和及时信息



（六）接受董事会确定的离任或期间审计



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