公告日期：2017-02-17

证券代码：002014 证券简称：永新股份



黄山永新股份有限公司



独立董事2016年度述职报告



各位股东及代表：



大家好！



作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况述职如下：



一、出席会议情况



2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。



1、本人任职期间，出席董事会、股东大会情况如下：



董事会召开次数 7 股东大会召开次数 2



亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数



7 0 0 2



2、本人任职期间，出席董事会专门委员会情况



审计委员会



应出席次数 实际出席次数



5 5



作为审计委员会委员，本人按时出席各委员会的相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成。



二、发表独立意见情况



报告期内，本人对涉及关联交易、募集资金、利润分配、购买理财产品、董事会换届选举、高管薪酬等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：



时间 届次 事项



《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》



《关于2016年度日常关联交易的独立意见》



《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》



《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的



2016年2月3日 第五届董事会 独立意见》



第十七次会议 《关于2015年度董事、高管薪酬的独立意见》



《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》



《关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见》



《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》



《关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见》



第五届董事会 《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等



2016年7月18日 第十九次（临时）会 情况的独立意见》



议



2016年12月4日 第五届董事会 《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》



第二十一次（临时） 《关于2016年度日常关联交易的独立意见》



……
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