公告日期：2016-12-05

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-052



黄山永新股份有限公司



第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2016年11月29日以书面形式发出会议通知，2016年12月4日在公司会议室召开。会议应出席董事14名，实到董事11名，其中：董事江继忠先生委托鲍祖本先生、董事周原先生委托王冬先生、独立董事崔咪芬女士委托吴慈生先生代为出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。由于身体原因董事长江继忠先生未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》的相关规定，会议由副董事长鲍祖本先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：



一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司



董事会换届选举的议案》。



公司董事会提名孙毅先生、鲍祖本先生、高敏坚先生、方洲先生、叶大青先生、周原先生、沈陶先生、王冬先生、洪海洲先生为公司第六届董事会的非独立董事候选人；提名吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、鲍恩斯先生、杨靖超先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。董事候选人的简历详见附件。



上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交到公司2016年第二次临时股



东大会分别以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。



公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn。



二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于日常



经营关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、方洲、叶大青实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。



公司完成对黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）的收购后，黄山新力成为公司的全资子公司。截止2016年11月30日，黄山新力日常经营关联交易金额为 1,484.55万元，其中：黄山精工凹印制版有限公司、黄山天马铝业有限公司、黄山中泽新材料有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司受同一关联人控制，预计黄山新力与其2016年交易总额不超过1,950万元，低于3,000万元且不超过公司最近经审计净资产值5%，该议案不需要提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在2016年12月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常经营关联交易的公告》。



三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开



2016年第二次临时股东大会的议案》。



本次董事会决定于2016年12月21日在公司会议室召开公司2016年第二次



临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。



通知内容详见2016年12月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关



于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。



特此公告。



黄山永新股份有限公司



董事会



二〇一六年十二月五日



附件：



黄山永新股份有限公司



第六届董事会董事候选人简历



非独立董事候选人：



孙毅：男，1960年4月出生，中国籍，无境……
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