公告日期：2016-12-05

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-054



黄山永新股份有限公司



关于召开2016年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议决定于2016年12月21日（星期三）在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2016年12月21日（星期三）下午2:30。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月20日（星期二）下午15:00至2016年12月21日下午15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）本次临时股东大会的股权登记日为2016年12月15日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》



1.1 选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.2 选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.3 选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.4 选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.5 选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.6 选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.7 选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.8 选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事；



1.9 选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事。



2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》



2.1 选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事；



2.2 选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事；



2.3 选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事；



2.4 选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事；



2.5 选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事。



3、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》



3.1 选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工监事；



3.2 选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工监事。



以上议案经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，内容详见2016年12月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。



本次临时股东大会审议上述议案时将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。



独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进……
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