公告日期:2016-08-25
黄山永新股份有限公司
收购报告书
上市公司名称:黄山永新股份有限公司
股票简称:永新股份
股票代码:002014
股票上市地点:深圳证券交易所
收购人:黄山永佳投资有限公司
住所:安徽省黄山市徽州区环城北路19号
通讯地址:安徽省黄山市徽州区环城北路19号
签署日期:二〇一六年七月
3-2-1
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人在黄山永新股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在永新股份拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
4、本次收购系因黄山永佳(集团)有限公司分立而导致收购人取得黄山永新股份有限公司股权触发了要约收购义务,因此本次收购尚须中国证券监督管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
3-2-2
目录
目 录......3
释义......4
第一节收购人介绍......5
第二节收购决定及收购目的......12
第三节 收购方式......14
第四节 资金来源......18
第五节 后续计划......19
第六节 对上市公司的影响分析......21
第七节 与上市公司之间的重大交易......26
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......27
第九节收购人的财务资料......29
第十节其它重大事项......54
第十一节 备查文件......64
3-2-3
释义
在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
上市公司/永新股份 指 黄山永新股份有限公司
本报告书/报告书 指 黄山永新股份有限公司收购报告书
收购人/永佳投资 指 黄山永佳投资有限公司
永佳集团 指 黄山永佳(集团)有限公司
华科投资 指 黄山市华科投资有限公司
《分立协议》 指 《黄山永佳(集团)有限公司分立协议》
黄山永佳(集团)有限公司实施存续分立后,新设的黄
山永佳投资有限公司根据分立协议约定,承继原黄山永
本次收购 指 佳(集团)有限公司所持黄山永新股份有限公司30.61%
股权,成为黄山永新股份有限公司控股股东
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A股、股……
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