公告日期:2016-04-27
黄山永新股份有限公司
HUANGSHANNOVELCO.,LTD
章 程
证券代码:002014
证券简称:永新股份
修订时间:2016年4月26日
目 录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四节 其他......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事长特别行为规范......22
第三节 独立董事......22
第四节 董事会......26
第五节 董事会秘书......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 利润分配......38
第三节 内部审计......40
第四节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十一章 修改章程......44
第十二章 附则......44
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份
有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。
公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820号”文批准,由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记,取得企业法人营业执照;2002年12月31日转到安徽省工商行政管理局。
公司统一社会信用代码:91340000610487231T。
第三条 公司于2004年6月8日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社
会公众发行人民币普通股2,340万股,于2004年7月8日在深圳证券交易所上市。
公司于2007年6月22日经中国证券监督管理委员会核准,公开增发新股普通股1,194万股,于2007年7月27日上市交易。
公司于2012年3月22日经中国证券监督管理委员会核准,以非公开发行股票方式增发新股普通股3,140.75万股,于2012年7月12日上市交易。
公司于2016年3月21日经中国证券监督管理委员会核准,向黄山永佳(集团)有限公司发行998.6033万股股份购买相关资产,新增股份于2016年4月15日上市。
第四条 公司注册全称:黄山永新股份有限公司
HUANGSHANNOVELCO.,LTD
第五条 公司住所:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号。
邮政编码:245900。
第六条 公司注册资本为人民币335,744,483元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 ……
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