公告日期：2024-02-29

证券代码：002014 证券简称：永新股份



黄山永新股份有限公司



2023 年度董事会工作报告



2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：



一、2023 年经营情况回顾



2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加

剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。



报告期内，公司实现营业收入 337,879.37 万元，同比增长 2.26%；利润总额

为 46,100.47 万元，同比增长 13.07%；归属于上市公司股东的净利润为 40,804.53万元，同比增长 12.46%。



报告期内，公司着力新市场、新业务的拓展，在抢抓业务订单、提升产品品质的同时，力求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。跨国品牌业务稳定增长，海外市场取得突破，市场和产品结构不断优化。公司卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完整的包装解决方案提供能力等，获得了市场和客户的肯定和认可，先后获得伊利集团颁发的“质量引领标杆

供应商”、亿滋国际颁发的“2023 亿滋质量与食品安全文化奖”，获评重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司“十大优秀供应商”、卫龙美味全球控股有限公司“供应商创新卓越奖”、东莞徐记食品有限公司“突破创新奖”等荣誉。



报告期内，公司深入贯彻创新发展理念，积极响应国家“智能制造”战略，全面推进业务财务一体化 ERP 升级，融合 MES 系统，提高生产自动化水平；通过实时数据收集、分析，优化生产过程、提升质量控制，实现精益化生产。公司积极推进单一材质包装解决方案、包装产品去铝箔化，与客户共同探索有助于低碳、绿色的可持续发展模式。全资子公司黄山包装顺利通过全球回收标准（GRS）认证审核，获得证书，标志着公司在资源再生和循环利用方面取得了突破。



报告期内，公司重视技术研发和工艺技术水平的提升，积极吸纳技术人才，不断完善现有技术研发体系建设；持续加大研发投入，在包装产品易回收及重复利用的研发上取得突破，成功研发具有自主知识产权的单一材质产品，并获得相关专利和认证。2023 年，公司共提交发明专利申请 15 项，实用新型专利申请 27项，并获得授权发明专利 15 项，实用新型专利 19 项。报告期内，公司还顺利通过国家企业技术中心复审，完成高新技术企业再次认定工作，并被国家新闻出版署授予“国家印刷示范企业（创新引领类）”称号。



报告期内，公司不断完善公司治理，提升规范运作水平，根据有关规定和要求，完成对《公司章程》 、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等制度修订，明确了独立董事在董事会中“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位；公司结合实际经营情况，顺利完成党建入章工作，将党的领导有机融入公司治理，为党组织开展工作、发挥作用提供了制度保障。



二、2023 年度董事会日常工作情况



（一）董事会会议召开情况



2023 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合

《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序



召开时间 会议届次 审议事项



号



1 2023-3-10 第八届董事会第二次 1、公司 2022 年度总经理工作报告





会议 2、公司 2022 年度董事会工作报告



3、公司 2022 年度财务决算……
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