公告日期：2023-09-15

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-031
黄山永新股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议
于 2023 年 9 月 11 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 9 月 14 日以
通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健实施了回避表决。

详细内容见刊登在 2023 年 9 月 15 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会

二〇二三年九月十五日

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