公告日期：2022-12-31

股票代码：600372 股票简称：中航电子 上市地：上海证券交易所
股票代码：002013 股票简称：中航机电 上市地：深圳证券交易所
中航航空电子系统股份有限公司

换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易报告书

吸并方 被吸并方

中航电子 中航机电
中航航空电子系统股份有限公司 中航工业机电系统股份有限公司
北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号
吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问

吸并方财务顾问

二〇二二年十二月


公司声明

一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、吸收合并双方全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，吸收合并双方全体董事、监事、高级管理人员将不以任何方式转让在吸收合并双方拥有权益的股份。

三、吸收合并双方负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要所引用的相关数据真实、准确、完整。

四、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本报告书及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对吸收合并双方或存续公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。


中介机构声明

本次交易的证券服务机构中信建投证券、中航证券、广发证券、嘉源、竞天公诚、大华、信永中和、大信、中审众环已声明并出具专项承诺：

本公司/本所保证中航电子/中航机电在本报告书及其摘要中引用本公司/本所所出具文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认本报告书不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。


释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书、重组 指 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系
报告书 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》

吸收合并方、吸 中航航空电子系统股份有限公司，曾用名“江西昌河汽车股份有
并方、中航电子 指 限公司”、“中航航空电子设备股份有限公司”、“中航机载电子股
份有限公司”

被吸收合并方、 中航工业机电系统股份有限公司，曾用名“湖北中航救生科技股
被吸并方、中航 指 份有限公司”、“湖北中航精机科技股份有限公司”
机电
吸收合并双方、 指 中航电子及中航机电
合并双方

本次换股吸收合 中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电的
并、本次合并、 指 交易行为
本次重组

本次募集配套资 中航电子采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、
金、募集配套资 指 航空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股
金 票募集配套资金的交易行为

中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电，
机载公司将其原持有中航电子股份以及原持有中航机电股份按照
本次交易 指 换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工，并
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。