公告日期：2022-12-10

股票代码：600372 股票简称：中航电子 上市地：上海证券交易所
股票代码：002013 股票简称：中航机电 上市地：深圳证券交易所
中航航空电子系统股份有限公司

换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）

吸并方 被吸并方

中航电子 中航机电
中航航空电子系统股份有限公司 中航工业机电系统股份有限公司
北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号
吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问

吸并方财务顾问

二〇二二年十二月


公司声明

一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包
括 报 告 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 报 告 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）；备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书摘要 刊登后于上市公司指定地点及时间查阅。

二、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
三、吸收合并双方全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，吸收合并双方 全体董事、监事、高级管理人员将不以任何方式转让在吸收合并双方拥有权益的 股份。

四、吸收合并双方负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报 告书及其摘要所引用的相关数据真实、准确、完整。

五、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对报告书及其摘要存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、报告书及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所、 深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断、确认或批准。报告书及 其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会等审批机关的 批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明 其对吸收合并双方或存续公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。


中介机构声明

本次交易的证券服务机构中信建投证券、中航证券、广发证券、嘉源、竞天公诚、大华、信永中和、大信、中审众环已声明并出具专项承诺：

本公司/本所保证中航电子/中航机电在报告书及其摘要中引用本公司/本所所出具文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。


释 义

在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系
本报告书摘要 指 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）》

报告书、重组报 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系
告书 指 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》

吸收合并方、吸 中航航空电子系统股份有限公司，曾用名“江西昌河汽车股份有
并方、中航电子 指 限公司”、“中航航空电子设备股份有限公司”、“中航机载电子股
份有限公司”

被吸收合并方、 中航工业机电系统股份有限公司，曾用名“湖北中航救生科技股
……
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