公告日期：2022-10-28

证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2022-058
中航工业机电系统股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定召开公司2022年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次

中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人

会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分。

网络投票时间：2022 年 11 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为2022年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 11 月 10 日

（七）会议出席对象

1、截止股权登记日 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √

2.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 √

议案1将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露，中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。议案1-2需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。议案1-2已经2022年10月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2022
年10月28日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、 会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券账户卡、持……
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