公告日期：2024-04-19

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-015
浙江凯恩特种材料股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东大会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东大会的主持人）

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份总数为
102,499,317 股，占公司有表决权股份总数的 21.9191%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 102,467,917 股，占
公司有表决权股份总数的 21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份共 31,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0067%。

4、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果

1、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要

表决结果：

同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；

反对10,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：

同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；

反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8471%；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6369%。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：

同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；


弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：

同意21,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.5159%；

反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.4841%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：

同意102,489,117股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%；

反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0100%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.……
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