公告日期：2024-03-28

浙江凯恩特种材料股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人（杨帆）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下；

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，中共党员，毕业于南京大学，理论经济学博士。现任凯恩股份独立董事，东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）2023年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事会专门会议的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议的情况

本年度应参加 现场/通讯出 委托出席次 投票情况(弃

姓 名 缺席次数
董事会次数 席次数 数 权、反对次数)

杨帆 9 9 0 0 0

2023年度，公司共召开9次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席了2023年度内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2、出席股东大会会议的情况

2023年度内，公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了2022年度股东大会，因公未亲自出席2023年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会履职情况

2023年度，提名委员会召开了1次会议，本人作为提名委员会召集人，召集并主持了本次会议，依照《公司章程》的规定，对聘任公司财务总监的议案进行审议，并对该候选人的任职资格进行了仔细审核。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

2023年度，薪酬与考核委员会召开了4次会议，本人参加了全部会议。对2022年度和2023年前三季度高级管理人员薪酬考核事项进行了讨论研究。公司管理层紧紧围绕着董事会制定整体战略目标，积极推进、全面落实，公司各项业务得到稳中促进。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员薪酬按既定考核制度发放。

（3）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》。报告期内我们并未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况……
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