公告日期：2024-03-28

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表
决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年
度报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各《独立董事 2023 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

2023 年合并报表全年实现营业收入为 8.26 亿元，同比下降 40.65%；归母净利润为
4,747 万元，同比下降 11.14%；每股收益 0.10 元；加权平均净资产收益率 3.14%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.60 亿元，比上年同期减少 3.41 亿元。
负债总额为 2.63 亿元，比上年同期减少 3.24 亿元。期末合并资产负债率为 13.41%。公
司总体偿债能力较强。

2023 年度经营性现金流量净额-2,005 万元，同比下降 109.18%；2023 年度投资性现
金流量净额为 25,707 万元，2022 年度投资性现金流量净额为-15,294 万元；2023 年度筹
资性现金流净额为 3,333 万元，2022 年度筹资性现金流净额为-7,478 万元。

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

根据总经理刘溪女士提交的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层
在 2023 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023 年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司……
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