公告日期：2023-12-19

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-054
浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月
18 日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修订。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》和《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合新修订的《公司章程》相关条款，修订了《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《关联交易制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员……
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