公告日期:2023-11-30
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2023-051
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出,会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决
的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭晓彬先生主持,董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公
司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商,2023 年度审计费用为 70 万
元,其中年报审计费用为 55 万元,内控审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-052)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件:
1、第九届监事会第十二次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 29 日
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