公告日期：2023-10-27

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-046
浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决
的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日登载在《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第十一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日

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