公告日期:2018-07-17
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2018-059
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2018年7月16日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名,发出表决单5份,收到有效表决单5份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于新增募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于变更子公司担保额度及期限的议案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》。监事申维武、杨小波作为关联监事回避表决,本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
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