公告日期:2018-03-16
关注
1.受宏观经济增速下滑和空调成品库存高
企影响,空调行业整体销售较为低迷,2015公
司收入规模和盈利水平出现较大程度下降。
2017年一季度空调行业有所回暖,仍需关注未
来发展情况。
2.公司政府补贴金额较大,需持续关注后
续政府对高端智能制造、节能环保产业政策变
化情况。
3.公司主营业务盈利能力较弱,投资收益
对盈利水平影响较大。
4.公司短期债务规模大,债务结构有待改
善。
分析师
唐玉丽
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孙林林
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传真:010-85171273
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浙江盾安人工环境股份有限公司 2
一、主体概况
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江盾安人工环境设备股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕99号)批准,由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司,设立时总股本为4,318.19万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕79号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有
限公司公开发行股票的通知》文核准,公司于2004年6月在深圳证券交易所向社会公众发行人民币
普通股股票2,800万股,并于2004年7月在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称“盾安环境”,证
券代码为“002011.SZ”,本次发行后公司总股本变更为7,118.19万股。
后经历次增发、非公开发行股票、以资本公积金转增股本及股权激励行权等,截至2017年6月
底,公司总股本为91,721.22万股。其中浙江盾安精工集团有限公司(以下简称“盾安精工”)持有
29.48%股份,为公司控股股东,姚新义先生为公司实际控制人。
图1 截至2017年6月底公司股权结构图
资料来源:公司提供
公司经营范围为:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询;机器设备及自有房屋租赁;实业投资;企业管理咨询,经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的主营业务为制冷配件、制冷设备的研发设计、生产和销售,以及提供节能服务系统解决方案。
截至2017年6月底,公司总部设内控部、证券投资部、财务部、管理部、国际贸易中心和技术
中心共计6个职能部门(见附件1);拥有浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙
江盾安禾田金属有限公司(以下简称“盾安禾田”)、珠海华宇金属有限公司、浙江盾安节能科技有限公司(以下简称“浙江节能”)、盾安(天津)节能系统有限公司(以下简称“天津节能”)、浙江盾安机电科技有限公司、盾安精工(美国)有限公司等44家子公司、孙公司。截至2016年底,公司拥有在职员工共9,406人。
浙江盾安人工环境股份有限公司 4
截至2016年底,公司合并资产总额117.79亿元,负债合计72.53亿元,所有者权益(含少数股
东权益)45.25亿元,其中归属于母公司所有者权益合计44.52亿元。2016年,公司实现营业收入
58.30亿元,净利润(含少数股东损益)0.80亿元,其中归属于母公司净利润0.83亿元;经营活动
现金流量净额为1.14亿元,现金及现金等价物净增加额为3.73亿元。
截至2017年6月底,公司合并资产总额137.59亿元,负债合计93.17亿元,所有者权益(含少
数股东权益)44.42亿元,其中归属于母公司所有者权益合计43.97亿元。2017年1~6月,公司实现
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