公告日期：2024-04-19

浙江盾安人工环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙
人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事
务所创始合伙人。2007 年 11 月至 2010 年 12 月，任四川金顶（集团）股份有限
公司独立董事，2019 年至 2021 年，任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执
行董事，2020 年 3 月至 2023 年 9 月，任浙江开创环保科技股份有限公司独立董
事，目前兼任宇恒电池股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。


2023 年度，公司召开了 4 次董事会、1 次股东大会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项 议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

李静 4 1 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司召开了董事会专门委员会会议共计 6 次，其中审计委员会 3
次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 1 次。在审议及决策董事会的相关重大
事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人出席董事会专 门委员会的情况具体如下：

专门委员会类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

报告期内并未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办
法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等的相关规定，结合公司独立董事工作制度，本人将在 2024 年根据公司 实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；

3、未提议召开……
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