公告日期：2024-04-19

浙江盾安人工环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营管理情况

2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，提质增效之路行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于
上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。

二、2023 年重点经营工作情况

（一）聚焦主营业务

1、制冷配件及制冷设备业务

制冷配件业务的新客户突破取得成效，市场份额逐步提升。报告期内公司不断进行产品创新升级，获得 2 项国际领先、1 项国际先进认定，持续提高产品能效，降低生产成本，提升盈利能力。制冷设备业务深耕多联机、冷冻冷藏、热泵等行业，现已建立三大生产基地，逐步完善产能布局；同时持续推进数字化工厂建设，通过智能制造和精益生产，提升生产效率。

2、新能源汽车热管理业务

报告期内，公司新能源汽车热管理业务单元完成新基地搬迁，持续扩大产能以保障业务的快速增长；对大口径电子膨胀阀等核心产品持续进行技术升级，打
造产品核心竞争力；积极进行客户拓展，公司产品现已覆盖主流车型；优化营销策略和客户服务，实现市场份额提升。

（二）技术升级和产品质量提升

在技术方面，加大人、财、物的投入，推进技术激励项目的有效开展、专利保护的系统建设，不断推进产品的技术升级、新产品的开发应用，通过技术领先，强化公司产品核心竞争力，持续推进品质领先工作，坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，进一步深化质量军令状变革，不断推进零缺陷工程、实施 PONC 的品质管理等，推进公司产品品质管理更上一台阶。
（三）激励机制不断完善

持续深化“多打粮食多分粮”机制。坚持划小单元项目变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独立核算、独立考核。不断改进各产线、营销、技术和各职能条线的激励方案，保证全员经营理念的进一步深入。报告期内，公司推出第一期股权激励计划，完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，共召开董事会会议 4 次，具体情况如下：

（1）2023 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了
《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022年年度报告及摘要》《2023 年第一季度报告》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于确定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

（2）2023 年 8 月 12 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了
《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于珠海格力集团财务有……
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