公告日期：2023-12-14

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-068
传 化智联股份有限公司

第 八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发
出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。


本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。

六、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。
七、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

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