公告日期:2023-12-06
证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2023-067
传化智联股份有限公司
关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述
传化集团财务有限公司(简称“财务公司”)为传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)参股公司。财务公司注册资本 50,000.00 万元人民币,传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)与公司分别持有财务公司75.00%、25.00%股权。
公司拟与传化集团对财务公司进行同比例增资共计 50,000.00 万元,其中传
化智联增资 12,500.00 万元。增资完成后,财务公司注册资本变更为 100,000.00万元,传化智联对财务公司的出资比例保持不变。增资各方履行审批程序后,拟共同签署《传化集团财务有限公司增资扩股协议》。
2、关联关系
传化集团为公司控股股东,财务公司系公司控股股东子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等相关规定,本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第
八次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》,关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议。
根据《股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次关联交易属公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易尚需经过财务公司所属监管部门批准后方可实施。
二、其他增资方暨关联方的基本情况
名称:传化集团有限公司
统一社会信用代码:913301092539087031
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:徐冠巨
注册资本:80,000 万元人民币
成立日期:1995 年 6 月 29 日
注册地址:浙江省杭州萧山宁围街道
经营范围:一般项目:不带储存经营(批发无仓储经营)其他危险化学品(限分支机构经营);批发、零售:金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料(除专项)、煤、重油、化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农机具、日用化工产品及精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属;出口本企业自产的化工产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外);承接:暖通工程、消防工程、通信工程;企业咨询服务;含下属分支机构经营范围**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:徐冠巨持股 50.1788%,徐观宝持股 42.7468%,徐传化持股
7.0744%
传化集团创建于 1986 年,从制造业起步,历经三十余年持续快速发展,已
成长为涵盖化工、物流、农业、科技城、投资五大事业板块,横跨一、二、三产业的多产业、多品牌、全球化的实业集团,产品服务覆盖 130 多个国家和地区,
名列中国企业 500 强、中国民营企业 500 强。截止 2022 年底,传化集团总资产
7,851,880.87 万元、净资产 3,281,888.61 万元;传化集团 2022 年度实现营业收入
7,517,918.50 万元、净利润 459,611.65 万元。截止 2023 年 9 月底,传化集团总资
产 8,092,148.52 万元、净资产 3,355,129.68 万元;传化集团 2023 年 1 至 9 月实现
营业收入 4,757,650.33 万元、净利润 91,941.06 万元。
关联关系说明:传化集团为公司控股股东
经查询,传化集团不是失信被执行人。
三、被增资公司基本情况
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