公告日期：2024-04-26

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-025
天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知
于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度报告》“第十节 财务报告”）

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士已向公司董事会分别提交《2023 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

公司董事会依据马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度董事
会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《2023 年度独立董事述职报告》）

4、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度报告摘要》《2023 年度报告》）

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

考虑到公司中长期发展规划和短期经营情况，为保障公司现金流的稳定性，公司拟定2023 年利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》）

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度内部
控制自我评价报告》）

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。

通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》）

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成……
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