公告日期：2024-04-26

天奇自动化工程股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真、尽责履职，有效行使监督职能，对公司生产经营、财务管理、董事及高级管理人员履职、重大事项、内部控制等情况进行了核查及监督，强有力保障了公司的规范运作及可持续健康发展。现将公司2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。报告期内，公司监事会共召开了 8
次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2023 年 4 月 14 日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过《2022 年度监
事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于监事 2022 年度薪金发放情况及 2023 年薪金发放方案的议案》《关于补充审议天奇重工业绩承诺延期履行的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》；

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过《2023
年第一季度报告》《关于 2023 年第一季度计提资产减值损失的议案》；

3、2023 年 6 月 25 日，公司召开了第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；


4、2023 年 8 月 14 日，公司召开了第八届监事会第十二次（临时）会议，审阅通过《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告（修订稿）》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司非经常性损益明细表的议案》；

5、2023 年 8 月 30 日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年半
年度报告全文及其摘要》《关于 2023 年半年度计提资产减值损失的议案》《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

6、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《2023
年第三季度报告》《关于 2023 年前三季度计提资产减值损失的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

7、2023 年 11 月 8 日，公司召开了第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

8、2023 年 11 月 30 日，公司召开了第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》。

上述监事会会议决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。