公告日期：2024-04-26

天奇自动化工程股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，审慎、科学决策。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦两大主业发展：
以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业、以锂电池回收、梯次利用、再生利用为主的锂电池循环产业；深化国内外市场开拓及渠道建设，积极应对市场环境挑战。报告期内，公司实现营业收入 361,620.26 万元，同比下降 16.89%，归属于上市公司股东净利润-41,498.40 万元，同比下降 309.91%。其中，智能装备业务实现销售收入163,574.18万元，同比上升6.64%，毛利率14.74%；锂电池循环业务实现销售收入103,017.91万元，同比下降 39.25%，毛利率-9.90%。

二、2023 年董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉履职，积极出席董事会及股东大会，认真审议董事会议案，有效维护公司和全体股东的利益。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会，会议的召集、召开及表决程序严格遵照有关法规
及《公司章程》的规定，公司董事不存在缺席董事会会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于
公司与蜂巢能源合作设立合资公司的议案》；


2、2023 年 2 月 20 日，公司召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关
于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的议案》；

3、2023 年 4 月 6 日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于
公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的议案》；

4、2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《2022 年度总
经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪金发放情况及 2023年度薪金发放方案的议案》《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2023 年日常经营关联交易预计的议案》《关于补充审议天奇重工业绩承诺延期履行的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

5、2023 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《2023
年第一季度报告》《关于 2023 年第一季度计提资产减值损失的议案》；

6、2023 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》……
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