公告日期：2024-04-26

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-026
天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于
2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16：30 以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》）

2、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度报告摘要》《2023 年度报告》）


3、审议通过《2023 年度利润分配预案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》）

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》）

5、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

经审核，监事会认为公司出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及
相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。