公告日期：2024-04-26

天奇自动化工程股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人陈玉敏，自 2018 年 12 月起担任天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助
理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问。
2018 年 11 月获得独立董事资格证书，自 2018 年 12 月起任公司独立董事，现任苏州工业园
区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。

（二）独立性自查情况

本人作为公司独立董事，本人符合独立董事独立性的相关任职要求，与公司及其主要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）报告期内出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 12 次，本人均亲自出席会议（现场出席
1 次，通讯方式出席 11 次），不存在委托出席董事会、缺席董事会情况，不存在连续两次未亲自参加参会的情况。本人严格审核董事会议案资料，积极参与交流讨论，依法行使表决权，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）报告期内出席董事会专门委员会情况


本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。本人积极参加专门委员会会议，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年，本人出席战略委员会会议，参与公司战略规划及业务布局的讨论，总结公司
经营成果，详细分析行业竞争状况及发展趋势，运用专业知识为董事会决策提供支持，推动公司战略布局。

2023 年，本人出席薪酬与考核委员会，认真审阅了董事、高级管理人员薪酬发放方案
及实际发放情况的议案并对公司 2021 年限制性股票激励计划公司层面及个人层面解除限售条件成就情况进行了核查。

（三）报告期内发表独立意见及出席独立董事专门会议情况

2023 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《独立董事工作制度》进行了修订。本人对年内召开的董事会会议中审议的 38 项议案发表了明确同意的独立意见；公司
于 2023 年召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，对 5 项议案发表了明确同意的
议案，并同意向董事会提交相关议案。

（四）报告期内行使特别职权情况

2023 年，本人身为公司独立董事，行使特别职权情况如下：

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议召开临时股东大会的情况发生；

3、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；

4、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

5、未有独立聘请外部审计机构的情况发生。

（五）报告期内与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年，本人与公司审计部及会计师事务所保持定期沟通并对特殊事项重点交流，密
切关注公司内部审计工作的执行及审计结果，积极配合会计师事务所审计工作的开展，提出个人合理建议，维护公司内部控制制度的有效运行及审计结果的客观、公正。

（六）报告期内与中小股东交流情况


2023 年，本人密切关注公司经营情况、新闻报道、互动平台投资者提问及回复情况，
倾听中小投资者对公司的评价及诉求，广泛听取中小投资者的意见和建议，增强中小投资者对公司的了解及客观认识，传递公司价值，维护中小投资者权益。

（七）报告期内现场工作及公司配合情况

报告期内，本人现场出席了公司年度董事会，听取、审议了总经理工作报告、财务预算报告、对外担保额度、关联交易额度等诸多重点事项，深入了解公司内部管理成效、经营业绩及发展策……
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