公告日期：2024-02-28

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-007
天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次（临时）会
议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11:00 以通讯方
式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司监事会认为：本次终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票合计 541 万股。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》)

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》系公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行A股股票及2021年限制性股票激励计划实施及终止实施所致，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会
2024 年 2 月 28 日

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