公告日期：2024-03-30

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-003
华兰生物工程股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
于 2024 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司
三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2023年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-005 号公告，《2023 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
该项议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

董事会编制的《2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2023 年
度财务状况和经营成果。

该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润687,296,909.50 元，提取法定盈余公积 68,729,690.95 元后，本期可供分配的利润
为 618,567,218.55 元，加年初未分配利润 2,133,013,349.87 元，扣除 2023 年当期
分配上年度现金股利 547,310,017.80 元，2023 年度累计可供分配的利润为2,204,270,550.62 元。

公司拟以股本 1,828,780,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
（含税），共计 548,634,277.80 元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 1,655,636,272.82 元滚存至下一年度。

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—
（证监会公告〔2023〕63 号）和《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比……
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