公告日期：2023-09-19

证券代码：002007 证券简称： 华兰生物 公告编号：2023-027
华兰生物工程股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过，公司将于2023年10月16日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年10月16日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月16日
09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年10月10日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2023年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 √

1.00 划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 √

2.00 划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公 √

3.00 司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（二）披露情况

上述全部议案内容已分别经2023年9月18日公司召开的第八届董事会第八次会

议或第八届监事会第八次会议审议通过。《第八届董事会第八次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》刊登于2023年9月19日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）有关说明

（1）本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股……
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