公告日期：2024-04-25

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－009
浙江精工集成科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次
会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024
年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总
经理工作报告》；

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董
事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议；

《2023年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分的相关内容。

公司独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对前述在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事均符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上述职。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财
务决算报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议；


2023 年度,公司实现合并营业总收入 154,006.85 万元（不含税），比上年
同期的 235,711.87 万元下降 34.66%,其中母公司实现营业总收入 103,509.97 万
元，比上年同期的 214,904.87 万元下降 51.83%；实现归属于上市公司股东的净
利润 18,329.88 万元，比上年同期的 29,331.29 万元下降 37.51%。

公司2023年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》中的相关数据。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案须提请公司2023年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 183,298,842.90 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 12,043,794.10 元，加上年初未分配利润
466,493,187.84 元，减去公司 2022 年度利润分配 91,032,000.00 元，合并报表
可供股东分配利润为 546,716,236.64 元。母公司 2023 年度实现净利润120,437,941.01 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公
积金 12,043,794.10 元，加上年初未分配利润 380,231,682.50 元，减去公司 2022
年度利润分配 91,032,000.00 元，母公司可供股东分配利润为 397,593,829.41元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为397,593,829.41 元。

出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司2023 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本 45,516 万股扣除公司回购专户中所持不参与利润分
配股份 7,499,982 股后的应分配股本 447,660,018 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计派发现金股利 67,149,002.70 元……
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