公告日期：2020-10-22

证券代码：002005 证券简称：*ST 德豪 编号：2020—52

安徽德豪润达电气股份有限公司



关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。



安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月9日召开2020年第一次临时股东大会。详见公司于2020年10月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-49）。



2020年10月21日，公司收到大股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”），提请将公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于中山威斯达小家电资产包过渡期延长的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。



上述临时提案事项详见与公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2020-51）。

除上述变动及调整有关编码序号外，公司2020年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。



现将2020年第一次临时股东大会的召开通知补充公告如下：



一、会议基本情况





（一）会议届次：2020年第一次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。



（四）会议召开的日期、时间



1、现场会议召开时间：2020年11月9日（星期一）下午2∶30开始。



2、网络投票时间为：2020年11月9日－2020年11月9日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日9:15至2020年11月9日15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）股权登记日为2020年11月3日。



（七）出席对象：



1、截止2020年11月3日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。



3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。



（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。



（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



二、会议审议事项



1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。



2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。



3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。



4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。



5、审议《关于中山威斯达小家电资产包过渡期延长的议案》。



上述议案由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过、大股东芜湖德豪投资提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司分别于2020年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于出售子公司股权的进展公告》等相关公告。



上述议案中，议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。



上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%……
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