公告日期:2023-07-14
证券代码:002005 证券简称: ST 德豪 编号:2023—28
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十次
会议通知于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件的形式发出,2023 年 7 月 13 日以现场结
合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《关于终止租赁房产的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止租赁房产的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2023年7月13日
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