公告日期：2020-10-27

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-049
浙江新和成股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 20 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式
召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《浙江新和成股份有限公司
第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。监事会对此议案无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划的程序和决策合法、有效，计划推出前已征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第三期员工持股计划的情形，亦不存在公司向第三期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。本次本次员工持股计划有利于公司的长远可持续发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2020 年 10 月 27 日

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