公告日期:2020-10-27
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-050
浙江新和成股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议决定,公司于2020年11月11日召开2020年第二次临时股东大会,现就相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第八届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年11月11日(星期三)14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月11日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日:2020 年 11 月 4 日。
6、会议出席对象:
(1)截止 2020 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号)
二、本次股东大会审议事项
(一)提案名称
序号 提案名称
1.00 《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及
其摘要》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事宜的议案》
(二)披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议,第八届监事会第二次会议审议通过,内容详见2020年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
(三)特别强调事项
单独计票提示:为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及 √
其摘要》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 √
计划相关事宜的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会
议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)融资融券股东……
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