公告日期：2020-10-27

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-050
浙江新和成股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决定，公司于2020年11月11日召开2020年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第三次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月11日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月11日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 11 月 4 日。

6、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；


（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

序号 提案名称

1.00 《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及
其摘要》

2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事宜的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议，第八届监事会第二次会议审议通过，内容详见2020年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及 √

其摘要》

2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 √

计划相关事宜的议案》

四、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）融资融券股东……
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