公告日期:2018-08-21
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2018-077
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2018年第七次临时会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年8月17日会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案:
一、关于变更会计政策的议案
详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。
二、关于审议《2018年半年度报告》及摘要的议案
详见今日刊登的《2018年半年度报告》及摘要。
三、关于审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
详见今日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案均以11票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十一日
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