公告日期：2024-11-21

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-121
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1,443人，代表股份6,210,366,801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,754,300,784股；通过网络投票的股东共1,434人，代表股份456,066,017股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 1 以特别决议通过，议案 3、议案 4、议案 5

以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司

选举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于修订《公司章程》的议案

可参加表决的股 同意 反对 弃权

份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,210,366,801 6,205,780,499 99.9262% 3,260,502 0.0525% 1,325,800 0.0213%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 451,480,015 股，占该等股东所持有效

表决权股份总数的 98.9944%；反对 3,260,502 股，占该等股东所持有效表决权股份总数

的 0.7149%；弃权 1,325,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2907%。

议案 2、关于为联合营公司提供担保额度的议案

可参加表决的股 同意 反对 弃权

份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,210,366,801 6,201,423,079 99.8560% 7,696,422 0.1239% 1,247,300 0.0201%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 447,122,595 股，占该等股东所持有效

表决权股份总数的 98.0389%；反对 7,696,422 股，占该等股东所持有效表决权股份总数

的 1.6876%；弃权 1,247,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2735%。

议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3.01 选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例

与会全体股东 6,210,366,801 6,073,472,359 97.7957%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事

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