公告日期：2018-05-25

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-30



招商局公路网络科技控股股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”或“公司”）2017年年度股东大会。



（二）股东大会的召集人：公司董事会。



公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股



东大会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



（四）会议召开的日期和时间：



1、现场会议召开时间为：2018年6月14日（星期四）下午14:30。



2、网络投票时间为：2018年6月13日—2018年6月14日。其中，通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月14日上午9:30



至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：



2018年6月13日下午15:00至2018年6月14日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）会议的股权登记日：2018年6月8日



（七）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于股权登记日2018年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册



的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项如下：



1、审议公司《2017年度董事会工作报告》。



2、审议公司《2017年度监事会工作报告》。



3、审议公司《2017年财务决算报告》。



4、审议公司《2018年财务预算报告》。



5、审议公司《2017年度利润分配预案》。



6、审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要。



7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度



财务审计机构的议案，2018年度财务审计费用为200万元。



8、审议关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度



内控审计机构的议案，2018年度内控审计费用为60万元。



9、经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事。



独立董事对此议案发表了独立董事意见。



10、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。



11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。



12、审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。



公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。



独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。



13、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案。



公司与财务公司实际控制人均为招商局集……
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