公告日期：2018-01-17

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-05



招商局公路网络科技控股股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；



2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况



2017年12月27日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公



司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会



的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月15日15：00至2018年1月16日15：00的任意时间。现场会议于2018年1月16日下午14：30分在公司五层会议室召开。



本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长邓仁杰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。



北京市环球律师事务所秦伟律师、周玲燕律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。



出席本次会议的股东及股东代表共 47名，代表公司有表决权的股份



5,623,961,477 股，占公司股份总数的 91.0290%。其中：出席现场会议的股东



及股东代表11名，代表公司有表决权的股份5,623,378,633股，占公司股份总



数的91.0195%；参加网络投票的股东36名，所持股份582,844股，占公司股份



总数的0.0094%。



二、提案审议情况



本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。



同意股份 5,623,863,475股，占出席会议股东所持有表决权股份的



99.9983%；反对股份98,002股；弃权股份0股。



其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份197,335,234股，占出席



会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9504%；反对股份98,002



股；弃权股份0股。



本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。



同意股份 5,623,863,475股，占出席会议股东所持有表决权股份的



99.9983%；反对股份98,002股；弃权股份0股。



其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份197,335,234股，占出席



会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9504%；反对股份98,002



股；弃权股份0股。



（三）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。



同意股份 5,623,863,475股，占出席会议股东所持有表决权股份的



99.9983%；反对股份98,002股；弃权股份0股。



其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份197,335,234股，占出席



会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9504%；反对股份98,002



股；弃权股份0股。



（四）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。



同意股份 5,623,862,975股，占出席会议股东所持有表决权股份的



99.9982%；反对股份98,502股；弃权股份0股。



其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份197,334,734股，占出席



会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.9501%；反对股份98,502



股；弃权股份0股。



（五）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。



同意股份 5,623,863,475股，占出席会议股东所持有表决权股份的



99.9983%；反对股份98,002股；弃权股份0股。



其中，持有公司……
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