公告日期:2024-03-05
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-06
债券代码:127012 债券简称:招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第十八次会议通知于2024年2月26日以电子邮件等方式送达全体
董事。本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董
事 12 名,实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于提前赎回“招路转债”的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于提前赎回“招路转债”的公告》。
表决结果:12 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月四日
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