公告日期：2024-12-24

招商局港口集团股份有限公司

办公会议事规则

（2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过）

目 录


第一章 总则 ......1
第二章 议事范围 ......1
第三章 会议组织 ......2
第四章 议事决策 ......3
第五章 执行与监督 ......4
第六章 附则 ......4

招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则

招商局港口集团股份有限公司

办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司决策体系，提升公司治理水平和管控能力，规范决策程序，提高决策水平，提升决策效率，防范决策风险，根据《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》等规定和要求，结合公司实际，制定本规则。

第二条 办公会是公司经理层落实公司党委决策部署，根据《公司章程》行使职权，执行和落实公司董事会决议的制度安排，是公司首席执行官（CEO）对公司董事会授权“三重一大”决策事项和《公司章程》规定由 CEO 决策的部分事项开展集体研究讨论的工作机制。

第三条 行政事务部是办公会的日常工作机构。负责会议议题的收集和汇总，会议方案的拟订和报批，会议通知的起草和发出，会议材料的收集和印制，会务工作的组织和保障，会议纪要的印发和存档，以及决策事项的跟踪和督办等。
第四条 除非上下文另有要求或文义另作说明，下列词语或简称在本规则中的含义如下：

(一) 公司：指招商局港口集团股份有限公司。

(二) 《公司章程》：指《招商局港口集团股份有限公司章程》

(三) 行政事务部：指行政事务部（党委办公室、企业文化部、保密办公
室、信访维稳办公室）。

(四) 本规则：指《招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则》

(五) 本规则所称“以上”含本数。

第二章 议事范围

第五条 办公会审议事项（详见附件《招商局港口集团股份有限公司办公会审议事项清单》）

(一) 公司董事会授权公司 CEO 研究决定事项。

(二) 《公司章程》中规定的公司 CEO 职权范围内的相关事项，召开办公
会研究决定。前述的公司 CEO 职权范围具体如下：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作。

2. 组织草拟和实施公司发展规划、年度预算、年度经营计划和投资方
案。

3. 拟订公司内部管理机构设置方案。

4. 拟订公司的基本管理制度。

5. 制订公司的具体规章。

6. 提请董事会聘任或者解聘公司总经理（首席执行官（CEO）兼任总
经理的情形除外）、副总经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）。

7. 负责组织起草向董事会提交的年度工作报告和其他报告。

8. 负责战略联盟和重要投资关系维护。

9. 负责公司法治建设以及风险管理体系、合规管理体系建设。

10. 召集高级管理人员办公会或运营决策会议。

11. 负责公司子公司的股权管理。

12. 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第三章 会议组织

第六条 办公会由公司 CEO 主持，公司 CEO 可委托其他会议成员代为召集
和主持。办公会应当有半数以上正式成员出席方可举行。

第七条 一般情况下，办公会视需召开。原则上不得临时动议，如遇特殊情况，可由公司 CEO 提议就紧急议题召开临时会议。

第八条 参加办公会的正式成员为公司经理层成员，包括公司 CEO、总经
理、副总经理、财务总监、总法律顾问（首席合规官）、总经理助理等。下述人员可以或应当列席办公会：

(一) 公司董事长因特殊工作需要可以列席。

(二) 党委专职副书记等可以视议题内容参加或者列席。

(三) 公司纪委书记可以列席。

(四) 行政事务部主要负责人应当列席，负责法律事务的部门总经理、执
行总经理可以列席。

(五) 根据审定的会议方案，议题相关单位或部门人员可以在办公会审议
相关议题时列席。

(六) 会议主持人指……
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