公告日期：2024-10-30

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-084
招商局港口集团股份有限公司

2024 年度第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）16:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 152 人，代表股份数为 2,240,702,187 股，占本次
会议本公司有表决权股份总数的 89.5949%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决权股份 1,579,422,122 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.1535%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）141 人，

代表有表决权股份 661,280,065 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的

26.4414%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 134 人，代表股份数为 2,184,101,213 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.1005%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份数为 56,600,974 股，占本

公司有表决权 B 股股份总数的 31.4633%。

4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development

Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计

代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 665,861,331 665,616,831 99.9633% 239,800 0.0360% 4,700 0.0007%

其中：A 股股东 664,574,565 664,524,465 99.9925% 45,400 0.0068% 4,700 0.0007%

B 股股东 1,286,766 1,092,366 84.8924% 194,400 15.1076% 0 0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代……
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