公告日期：2024-06-01

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-047
招商局港口集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 39 人，代表股份数为 2,248,118,822 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 89.9253%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决权股份 1,575,628,702 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.0255%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）28 人，代表

有表决权股份 672,490,120 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.8998%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 25 人，代表股份数为 2,191,778,068 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.4695%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 56,340,754 股，占本

公司有表决权 B 股股份总数的 31.3186%。

4.本公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，

监事会主席杨运涛先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,248,118,822 2,248,104,822 99.9994% 14,000 0.0006% 0 0.0000%

其中：A 股股东 2,191,778,068 2,191,764,068 99.9994% 14,000 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 56,340,754 56,340,754 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,248,118,822 2,248,104,822 99.9994% 14,000 0.0006% 0 0.0000%

其中：A 股股东 2,191,778,068 2,191,764,068 99.9994% 14,00……
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