公告日期:2024-04-02
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,认真勤勉、忠实履行职责。在 2023 年度工作中,本人廉洁自律,恪尽职守,依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)基本情况
郑永宽 独立董事,毕业于中国政法大学,获法学学士、民商法学硕士、民商法学博士学位,现任公司独立董事,厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任,兼任中国法学会民法学研究会理事,福建省法学会民商法研究会副会长,厦门仲裁委员会仲裁员,泉州仲裁委员会仲裁员,福建信实律师事务所律师,福建德尔科技股份有限公司独立董事。历任厦门大学法学院助理教授、副教授。2021年5月起担任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,
持续保持独立性,在2023年度不存在影响独立性的情形。
二、出席董事会及股东大会情况
公司独立董事在董事会任职情况如下:
序号 专门委员会 独立董事 召集人
1 战略与可持续发展委员会 高 平、李 琦、柴跃廷 冯波鸣
2 审计委员会 李 琦、郑永宽、柴跃廷 李 琦
3 提名、薪酬与考核委员会 高 平、郑永宽 高 平
报告期内,本人按照规定出席公司董事会及股东大会,未出现缺
席情况。本人实际出席董事会 12 次,其中现场会议 4 次、通讯会议
8 次,出席股东大会 3 次。参会期间,本人认真审议相关议案,积极
参加讨论并发表意见,对董事会审议议案均投赞成票。
(一)出席董事会和股东大会情况
本报告期 现场 通讯会 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 应参加董 出席 议参加 出席 次数 次未亲自参 东大会
事会次数 次数 次数 次数 加会议 次数
郑永宽 12 4 8 0 0 否 3
(二)主持及出席董事会专门委员会会议情况
报告期内,按照董事会专门委员会的议事规则,本人出席审计委
员会 6 次,提名、薪酬与考核委员会 7 次,认真履行有关职责,未出
现缺席情况,参加董事会专门委员会会议情况见下表:
姓名 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
郑永宽 - 6 次 7 次
注:为便于独立董事履职,公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀请,独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。
三、独立董事专门会议召开情况
2023 年共召开独立董事专门会议 1 次,具体情况详见下表:
独立董事专门会议时间 事项 意见
2023 年 9 月 22 日 审议《关于转让及收购相关子公司股权暨关 同意
联交易的议案》
四、董事会各委员会履职情况
(一)审计委员会的履职情况
1.会议召开情况
报告期内,本人作为董事会审计委员会委员,共出席 6 次会议,
具体情况如下:
(1)第十届董事会审计委员会 2023 年度第一次会议
会议于2023 年3 月30……
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